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2019年12月11日 17:29

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“诺曼底模式”始于2014年6月。当时法国借纪念诺曼底登陆70周年之机,邀请俄罗斯、德国、乌克兰领导人在诺曼底就乌克兰局势进行磋商,开创这一机制。此后,四国曾多次举行各层级磋商,但最高层级的领导人会议自上次于2016年在德国柏林举行后,因各方在乌东部问题上分歧较大一直未能再举行。

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其实,山水文园被裁员、欠薪新闻缠身已非首次。就在今年7月,山水文园旗下山水文园策研院也曾出现裁员风波。此前,业界也曾多次出现山水文园欠薪、欠奖金(写到合同里的奖金)、欠公积金的传闻。

除了基于以上因素对客户须启动不定期身份识别外,有些情况下,银行甚至须考虑调整客户风险等级。1.经营范围发生重大改变;2.主要客户或供货商变更,或主要交易对手遭制裁或被反洗钱调查,或出现和反洗钱相关的负面新闻;3.涉及可疑交易报告;4.开立NRA账户的境外开户主体所在国家(地区)风险等级遭调降,或是该客户的注册、经营地被如FATF、联合国等国际组织列为洗钱高风险国家(地区)。

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作者:如埙如箎     来源:三亚日报

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